广州查获3宗非法集资和吸储大案,5500人被骗超5.7亿元

■新快报记者 刘操 通讯员 黄康灵 黄德刚 尹利勇 钱文攀

省公安厅昨日召开新闻发布会,通报了广州近期查获的3宗非法集资和吸收公众存款大案,涉及被骗的群众约5500人,诈骗金额超5.7亿元。据介绍,诈骗分子最倾向选择老年人下手,所骗的也多是养老钱。

值得关注的是,通报称我省非法集资犯罪涉案领域逐步向电子商务、股权投资基金以及互联网金融等新兴行业蔓延,其最为显著的标志是P2P网贷平台。

警惕

网络非法集资骗钱复杂

据介绍,此前的非法集资案件主要涉及的是传统的养殖、农林、矿业、养生养老、医药保健品、房地产等行业,但近年已蔓延到了电子商务、股权投资基金、P2P(网络借贷平台)等新兴领域。

广东省公安厅经侦局副局长钱波称,目前对于P2P网贷尚未明确监管部门。“这很容易演变成借着P2P网贷平台的设立,在社会上进行非法吸收公众存款,或者演变为集资诈骗。” 钱波称,目前涉及网络的非法集资和电子商务交织在一起,涉及面非常广,有些涉及多个省。

据介绍,今年4月10日深圳警方查处了深圳泰喜航科技股份有限公司及其关联公司——深圳钱海创投有限公司非法集资诈骗案件,现场抓获50余人,刑事拘留主要犯罪嫌疑人9名。

经查,深圳泰喜航科技股份有限公司自2013年9月开始在北京、吉林、四川等地设立分公司或指定负责人向当地社会公众借款融资,承诺月息达4%—5%。而钱海创投则在互联网建立P2P网络借贷平台,伪造贷款信息,在全国各地吸收资金,月息为3.4%—5.8%。骗来的资金则主要用于公司、个人的资金往来、业务员提成、归还前期投资人本金和利息等。

通报

广州查获3宗非法集资大案

在昨日的发布会上,省公安厅还通报了警方近期接连查获广州鑫达银业商贸有限公司涉嫌集资诈骗案(“2014猎狐1号”专案)、广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(代号“2014猎狐2号”专案)、广州御锦刺绣工艺品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案等3起案件,其涉案金额大都超过亿元,涉及群众都在2000人左右。

新快报记者了解到,这三起集资诈骗案件中,共涉及到了5500名群众,涉案总金额高达5.7亿元,其共同特征是向老人派发宣传单张,收集老人的个人信息后,许诺给予高额利息(年息最高达30%),以诱骗老人掏出自己的养老钱“投资”公司所谓的项目。

案例1

广州鑫达银业商贸有限公司涉嫌集资诈骗案(“2014猎狐1号”专案)

规模:涉案金额约2亿元,涉及群众约2000人(公司总部位于天河区某大厦)

诱饵:除按月支付利息外,还设置梯级利息的“诱饵”,利息从2009年18%逐渐提高到2013年25%-28%,2013年下半年续约2年更可高达30%。

骗局:先后在海珠区成立广州某饰品有限公司,在广东深圳、江门、惠州、珠海等地以及江苏南京、广西南宁开设分公司以营造扩大经营的假象。

案例2

广州市泰源环保科技有限公司涉嫌集资诈骗案(“2014猎狐2号”专案)

规模:涉案金额约1亿多元,涉及群众1800多人(公司总部位于越秀区先烈中路某大厦)

诱饵:公司与客户签订合同注明“按季度配发投资者购货总金额的5%作为宣传推广费”,年利率达20%。此外,还与客户直接签订《借款协议》并出具《借据》,以39个月100%(年利率达30.7%)的高额回报非法吸收社会公众资金。

骗局:该公司在天津市开设关联公司营造扩大经营的假象。

案例3

广州御锦刺绣工艺品有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

规模:涉案金额2.7亿多元,涉及群众1700多人

诱饵:以年利率20%至30%不等高息利诱欺骗客户进行投资。

骗局:以开设刺绣工艺品展览馆、开设环保建材工厂等形式,迷惑欺骗群众投资项目。

对话

高额返利多是骗局

新快报记者昨日采访了涉案的一名嫌疑人梁某前(男,1972年生,广州泰源环保科技有限公司的法定代表人),其透露了作案的具体手法,并劝告老人“天上不会掉馅饼”。

新快报:你是如何骗到老人们的钱财的?

梁某前:业务员会经常和客户谈心,陪客户吃饭、喝早茶、泡温泉,并时不时组织免费旅游活动,然后再带他们看工厂、产品等,免费安排住星级宾馆,以骗取老年人的好感和信任,而且一去就是上百号人,这些都是骗人的手段。

新快报:为什么选择老年人作为目标?

梁某前:他们有闲钱,而且非常关注自己的健康。

新快报:对老年人有什么忠告吗?

梁某前:我现在都关进来了,我真诚地奉劝那些叔叔阿姨们,天上真不会掉馅饼,就算是“馅饼”那也是陷阱。不要太贪婪,每年返利20%甚至30%,这些都是赤裸裸的骗局,业绩再好的公司也不敢这样返利。

新快报:从事非法集资行业门槛高不高?

梁某前:刚才办案民警告诉我,我的两个业务员,在我被抓不久就在三元里开了家分店打算重操旧业,现在也被抓了进来。简单地说,非法集资骗钱的操作手法并不复杂,就是打利诱牌、情感牌,然后骗到你棺材本都没了,任何一个熟悉业务的业务员都可以出来单干。