广州日报讯 （记者李栋 通讯员晏楠、张毅涛、岑柏瀚）流窜在境外的电信诈骗团伙是怎样开展“业务”的？他们能躲过警方的追捕和法律的严惩吗？10月9日，在广州市人民检察院统一协调下，对今年9月2日广州警方从亚美尼亚押解回来的129名电信诈骗嫌疑人签发了逮捕证，批准逮捕，从而宣告广州警方主侦、公安部督办的“8·20”特大跨国电信诈骗专案圆满侦破，初步查证该团伙涉及中国25个省市的电信诈骗案件200多宗，涉案金额达2000多万元。据悉，这是我国公安机关历年来打击境外电信诈骗中押解总人数和涉台湾籍嫌疑人人数最多的一次跨国押解行动。

　　亚美尼亚是一个位于欧亚交界处、高加索地区的国家，国土面积3万平方公里，人口300多万，首都为埃里温。今年以来，亚美尼亚执法部门发现陆续有中国人入境，以高价租住当地民宅，并对租住民宅窗户进行密封，对墙面进行隔音处理，涉嫌从事违法犯罪活动，亚美尼亚执法部门进行了秘密调查并通报中国警方。

　　对中国人而言，亚美尼亚是一个较为偏远的国家，也不是旅游热点地区，为什么会吸引这些中国人前往呢？凭借以往打击犯罪的丰富经验，中国警方判断：这些人应该是从事跨国电信诈骗犯罪活动。 

　　接到亚美尼亚执法部门通报后，公安部高度重视，与亚方开展了密切交流合作和刑事情报共享。8月20日，亚美尼亚共和国执法部门开展统一收网行动，先后打掉6个涉电信诈骗犯罪窝点，抓获129名电信诈骗嫌疑人（其中男性100名、女性29名），查获大量电脑、智能手机、平板电脑等作案工具，初步核实涉及中国10多个省发生的冒充公检法类电信诈骗案件数十宗，涉案金额达数百万元，其中涉及广东省的案件最多（20宗，其中广州市10宗）。

　　9月2日12时11分，两架空客330客机准时降落在广州白云国际机场，广州市公安局266名民警将129名电信诈骗嫌疑人（其中中国大陆籍51名、中国台湾籍78名）从亚美尼亚共和国首都埃里温顺利押解回穗。

　　国庆节期间，“8·20”专案组再次传来捷报：经严密布控，该跨国电信诈骗集团6号窝点的7名在逃嫌疑人（均为男性，福建人）分别在北京、福建和广州、深圳落网归案，至此该团伙被抓获的成员共达136名。

　　在广州市人民检察院的协调下，海珠、黄埔、花都、番禺区检察院统一于10月9日对该团伙前期落网的129名嫌疑人签发逮捕证，批准逮捕。

　　诈骗过程三步曲

　　第一步：利用网络电话“点对点”呼叫中国大陆的事主（也有群发语音包的），如事主回应，则称其医保卡被扣钱。事主询问为何被扣钱时，一线人员就冒充“医保局”人员，简单套取登记事主姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后，假装为其查询，并告知事主经查询后，医保卡确实欠费，谎称帮其转到相关公安部门核查，下一步就是转给冒充公安民警的团伙二线人员。

　　第二步：二线人员冒充“某某市公安局警察”，在详细套取记录事主的信息后，谎称事主的医保卡被盗刷，需偿还盗刷资金、账户涉嫌金融诈骗非法洗钱要冻结，如果不想被冻结，就交给检察官处理，并谎称某某检察官专案负责，帮其沟通，接着就把电话转给团伙中冒充检察官的三线人员。

　　第三步：三线人员冒充检察官，以核查账户资金和金融监管的名义，要求事主按其指引开卡转账至其指定的所谓“安全账户”，协助调查来证明其“清白”。事主根据对方的指令进行网银登录操作后，团伙成员就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到二、三级账户上，由中国台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。