广州刑事律师团
>>广州刑事律师网办理的名案 【更多】

广州著名刑事律师李修蛟

 

您现在的位置: 广州刑事律师网 >> 刑事法律 >> 法治新闻 >> 正文

深圳东方银座董事长李森等人涉嫌非法吸收公众存款被公诉
作者:杨溢子 文章来源:南方Plus 点击数: 更新时间:2022/1/1 22:00:10

12月31日,深圳市人民检察院通报深圳东方银座案新进展,由于未及时实施还款方案,东方银座集团有限公司(下称东银公司)董事长、实际控制人李森等人涉嫌非法吸收公众存款一案,被深圳市人民检察院依法撤销此前做出的相对不起诉决定,由福田区人民检察院于2021年12月30日依法提起公诉。目前,福田区人民检察院已对李森、钟永基、李超伟均采取了逮捕的刑事强制措施。

 

 

 

根据通报,该案由公安机关于2019年10月17日移送福田区人民检察院审查起诉。经两次退回补充侦查并经公开审查听证、检察委员会讨论,2020年12月30日福田区人民检察院对该案作出相对不起诉处理。同时,福田区人民检察院检察委员会及听证会均明确提出:作出不起诉决定后,犯罪嫌疑人未及时实施还款方案,情节严重的,应依法撤销相对不起诉决定,提起公诉。当日,福田区人民检察院根据相关规定将该案报送深圳市人民检察院备案审查。

深圳市人民检察院在备案审查过程中,通过阅卷审查、审计核查、企业合规、实地调研、委托合规律师事务所开展表外资产尽调等,全面核查了案件事实,查清了兑付情况,并掌握了东银公司表内和表外资产项目及相关进展情况等。同时,检察机关多次接待投资人代表听取相关意见建议,并多次督促东银公司积极筹款打入监管账户。在查清相关事实的基础上,检察机关以事实为依据,以法律为准绳,最大限度公平维护广大投资人的合法权益,依法作出相关决定:

一、撤销该案福田区人民检察院不起诉决定,由福田区人民检察院依法提起公诉。针对每位投资人的投资及未兑付明细,检察机关安排专业审计机构进行了专项审计、详细比对。从查明的情况看,本案涉案人员涉嫌非法吸收公众存款数额及未兑付金额巨大,不属于犯罪情节相对轻微之情形。且案发至今,李森等人也未能及时有效地进行兑付。检察机关多次督促后,目前打入监管账户的资金仅2400万元人民币。经深圳市人民检察院检察委员会讨论决定,依法撤销原案不起诉决定。福田区人民检察院更换承办人后,于2021年12月30日依法对该案提起公诉。

二、对李森等人采取刑事强制措施,同步要求公安机关继续追诉追漏。目前,福田区人民检察院已对李森、钟永基、李超伟均采取了逮捕的刑事强制措施。同时,检察机关要求公安机关对本案其他涉案人员加大力度追捕追诉,并继续侦查相关涉案人员是否涉嫌集资诈骗等犯罪事实。

三、督促公安机关进一步开展追赃工作。检察机关已要求公安机关进一步追查涉案资金去向,对涉案资产及时采取措施,尽力追赃挽损。目前已打入监管账户的2400万元人民币,将用于以后的兑付。

四、继续推进涉案企业合规。检察机关将会同相关单位,继续督导东银公司开展刑事合规建设,努力促进企业平稳运行;督促东银公司加快推进相关债转项目,尽力保障与投资人签订的债转协议的履行。要求东银公司在李森等人被采取刑事强制措施期间,积极采取举措,稳定员工队伍,力保企业正常经营;要求东银公司履行主体责任,继续筹措资金,维护好广大投资人、企业员工的合法权益。

广州刑事律师推荐
原文链接:深圳东方银座董事长李森等人涉嫌非法吸收公众存款被公诉

本文关键词:深圳东方银座,李森,非法吸收公众存款
    声明:[广州刑事律师]网转载此文旨在传播更多信息。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与[广州刑事律师李修蛟]联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
_________________________________________________
    [广州刑事律师]网
由从事二十多年法律工作的[广州刑事律师]李修蛟牵头的老检刑事律师团创办。老检刑事律师团由专业刑辩律师组成,专业精深,经验丰富,成效显著,旨在为您提供专业、超值的刑事法律服务。找广州专业刑事律师,了解[广州刑事律师]收费标准,请随时联系我们!

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 广东刑事律师网 广州离婚律师网 证券索赔网 广州著名刑事律师 广州市中级人民法院 广东省高级人民法院 深圳市中级人民法院
    华南刑事律师网 广州刑辩律师网 广东刑事律师网 广州刑事辩护律师 广州市公安局 广东省公安厅 深圳市公安局
    证券律师网 广州著名刑事律师网 广东知名刑事律师网 广州刑事辩护律师 佛山市公安局 东莞市公安局 中山市公安局
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 网站公告 | 本站地图 | 版权声明 |
    Copyright (c)2021-2023 www.defenselawyer.cn All Rights Reserved
    广州刑事律师团网站由广州刑事律师、原一级检察官李修蛟创办。为您推荐广州有名的刑事律师!
    李修蛟律师广州接待地址:广东省广州市天河区天河路太古汇1座31楼、33楼(非约勿访)
    李修蛟律师深圳接待地址:广东省深圳市福田区彩田路5015号中银大厦A座27楼(非约勿访)
    粤ICP备17150099号-1