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企业被正式刑事立案调查前的应对方案 |
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作者：佚名 文章来源：网络 点击数： 更新时间：2021/6/3 0:16:37  |
①知悉面对刑事调查应该如何处理。避免伪证罪、包庇罪、隐匿、销毁财务会计凭证罪、妨害公务罪而被追究刑事责任；若属于配合调查，则避免拒不配合被纳入犯罪嫌疑人范围进行扩大调查。
②了解一般会面临哪些机关的刑事调查。公安机关、监察委员会、检察机关、海关、国家安全机关等均有不同的管辖范围。
③清楚刑事调查的法定程序。一般程序构造是:初查―立案―侦查―审查起诉―审判―执行,立案又是刑事诉讼的启动程序。
④明白进行刑事调查时必须出具的文书以及文书记载事项的齐备要件。包括传唤证、拘留证（留置决定书）、搜查证、调取证据通知书、扣押清单等。
⑤熟悉诉讼权利及刑事诉讼流程。包括应出示证件、有关通知书通知书、告知书等。
⑥甄别“非法”调查手段，防止落入审讯“套路”。包括长时间得到不睡眠、长时间固定审讯椅；无法律手续的羁押、超过法律手续的时限羁押；出示同案被告人“供述”、出示“公司转交”劝告积极配合的信件、出示“家人转交”的书信、“制造”矛盾，分化瓦解涉案人员、出示将其家人“采取强制措施”的法律文书、“领导”坐阵式审讯增加被调查人的心理压力。
⑦知悉调取常见证据种类。包括相关交易合同、出入库记录、资金收付凭证、财务记账凭证、不动产登记证书、工作人员任职文件与身份信息等证据材料。
⑧了解提供证据注意事项，主动做好提交证据的方案。调查机关倾向定罪证据的收集提取，而忽视量刑证据或对被调查人有利的证据的收集。企业必须要对调查阶段是否提交证据、提交证据的种类、提交证据的时机等作出规划。
⑨熟知面对刑事调查的自我正确保护。包括冷静客观陈述、在笔录上签字前应认真核对笔录。
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原文链接：企业被正式刑事立案调查前的应对方案
本文关键词：公司被刑事立案
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