涉案金额近千万元以电话欠费、信用卡欠年费为由等手段实施诈骗，甘肃省嘉峪关市、酒泉市的市民频频中招，一位李姓市民更是被骗走了17.3万元。公安机关经过侦查，发现该犯罪团伙竟然转移到惠州。近日，惠州市公安机关配合公安部、甘肃省公安厅一举将这个特大电信诈骗团伙捣毁。据警方介绍，该团伙作案100余起，涉案金额近千万元。

甘肃9天发生11宗电信诈骗案

今年2月27日中午，嘉峪关市市民李女士家中的座机响起。李女士看了一下来电显示，是一个陌生的号码，对方称李女士家里的座机已欠费，如有疑问请按数字键“9”转人工咨询。李女士按了“9”后，一位话务员告知她，她的身份证可能被人冒用了，并将电话转接到西安市公安局。接着，一位自称是西安市公安局民警“陈军”的男子又告诉李女士，经过他们调查，李女士已涉嫌洗钱罪，现在案件已经移送到西安市检察院“王检察官”手中，要求李女士配合调查。

听到自己涉嫌犯罪，李女士吓坏了。刚过不久，一位自称是“王检察官”的男子通过电话与李女士联系，要求李女士将全部存款汇至一个安全账户，他们将对财产来源进行核查。为了洗脱自己的嫌疑，李女士真的将17.3万元存款汇至对方提供的两个账户。第二天，越来越觉得不对劲的李女士前往嘉峪关市公安机关报案。经过警方调查，所谓的西安市公安局民警“陈军”和西安市检察院“王检察官”都不存在，而李女士汇入两个账户的存款也被他们转走。

据了解，去年至今年3月，甘肃省嘉峪关市、酒泉市接连发生多宗电信诈骗案件，其中仅去年12月19日至27日，就发生11宗以信用卡欠年费或涉嫌犯罪需要配合警方办案等为手段，转移账户资金的电信诈骗案件。

犯罪团伙4个窝点转移到惠州

案件发生后，甘肃省公安厅成立了专案组，加强对此类案件的侦查。经过调查，他们发现了犯罪分子在安徽、福建等地取钱。于是，专案组民警通过调取大量的银行监控录像等，分析取款犯罪嫌疑人的活动规律，最终锁定了多名取款犯罪嫌疑人，初步查明这个诈骗团伙的窝点可能在广东省惠州市、深圳市一带。

今年3月8日，专案组民警查清了该团伙的4个诈骗窝点转移到惠城区、惠阳区，取款犯罪嫌疑人则还在江西、安徽流窜取款。在公安部的指导下，专案组民警来到惠州市。惠城区公安分局刑警大队五中队负责配合在惠州的抓捕行动。该中队中队长艾军告诉记者，接到甘肃警方通报后，惠州市公安机关积极配合开展摸排，发现这个团伙的一个主要窝点就藏身在河南岸一个小区内，团伙人员大多来自福建省泉州市安溪县。

3月14日，经过前期调查，民警发现抓获时机成熟。“当天下午，刚好有人给犯罪嫌疑人居住的房屋送水。”艾军说。趁着这个机会，办案民警冲进犯罪嫌疑人所在的房屋，将屋内人员控制。

在诈骗窝点缴获大量诈骗教材

就在惠州警方开展行动的同时，江西、安徽警方也一同开展行动，行动中共抓获犯罪嫌疑人29名，捣毁诈骗窝点4个，现场查扣作案工具短信群发器5套、银行卡358张、电话卡620多张、手机110多台及现金5万元。

据警方介绍，该团伙成员大多是福建省泉州市安溪县籍，他们主要以打电话或用短信群发器向特定区段手机号码发布诈骗信息，待受害人回电后，由诈骗窝点人员分别冒充1线（邮政、银行客服人员）、2线（执法机关人员）、3线（银行卡中心工作人员）骗取受害人信任后，将钱转账至嫌疑人提供的所谓“安全账户”，再由取款犯罪嫌疑人通过ATM机异地取款。

警方表示，他们还在诈骗窝点缴获了大量诈骗教材文件。在警方提供的资料中，记者看到这几份教材上针对不同情况的诈骗方式有一套与受害者对话的固定模式。“他们按照上面的流程一步步把受害者钓上钩，然后再进行诈骗，方法很专业。”艾军对记者说。

经初步审讯，该团伙承认以群发“信用卡欠年费、邮寄包裹内有违禁品”等短信为手段实施诈骗，作案100多起，涉案金额近千万元，受骗群众涉及湖北、山西、广东、山东等10多个省份。

小提醒：电信诈骗方式有以下几种

“在我们辖区诈骗案件中，电信诈骗案件尤为突出。”艾军告诉记者，这些案件特点是通过打电话或发短信的方式实施诈骗，诈骗方法多种多样，主要有以下几种。

方法1 打电话谎称是事主的朋友，骗取事主的信任后，再找理由称急需用钱，让事主将钱汇入对方提供的指定账户。

方法2 打固定电话称事主个人信息泄露，在外地电话欠费或信用卡透支，需将其账户资金转入安全账户进行保护，按其提示到柜员机操作即转走账户资金。

方法3 打电话蒙骗事主其银行账户涉案，要求配合调查，或到柜员机或要求开通网上银行，按其提示操作即转走账户资金。

方法4 打电话称买车可以退税，按其提示到柜员机操作即转走账户资金。

方法5 在银行柜员机贴银联中心电话号码，事主按上面电话打过去按其提示操作即转走账户资金。

方法6 以邮局名义发送包裹没有派发成功的短信，之后打电话过去称事主包裹内有毒品，涉嫌贩毒，要求配合调查。事主去银行查账户时按对方提示操作即转走账户资金。

“这些电信诈骗的最后手段都是要你把钱汇入他们的指定账户，所以群众在接到此类电话时，最好的办法就是不要理他们，也不要因为个人的相关信息被泄露而感到紧张和害怕，在接到类似以上信息、电话时，应及时向家人求证或就近报案。”艾军对记者说，现在商场、保险公司、二手车行、售楼处都有可能会泄露客户的个人信息，因此这些单位要注意保护客户的信息，另一方面广大市民也要提高防范意识。